تمكن فرع جهاز المباحث الجنائية الوسطى من كشف هوية وإلقاء القبض على أحد أخطر المحتالين المطلوبين في قضايا نصب واحتيال، بعد تلقي عدة بلاغات من مواطنين تعرضوا لعمليات احتيال من قبل شخص مجهول. المتهم الذي تبين أنه يُدعى (م. ب. س) من مواليد 1997 ويحمل الجنسية الجزائرية، كان ينتحل صفة …
أكمل القراءة »
الصباح أعلنت وحدة المعلومات المالية الليبية (The Libyan FIU) عن الإطلاق الرسمي لمنظومة goAML، وذلك في إطار جهود اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتطوير النظام الوطني لمواجهة الجرائم المالية. وتأتي هذه الخطوة بدعم من محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي محمد عيسى، الذي يرأس اللجنة التى تعمل وفق …
أكمل القراءة »
اختتمت اليوم فعاليات ورشة العمل التدريبية التي نظمتها جامعة القمة الحديثة بالتعاون مع جهاز مكافحة الجرائم المالية وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. شهد حفل الاختتام حضور رئيس جامعة الجفرة، إلى جانب رؤساء جامعتي القمة الحديثة ولبدة الكبرى، ومدراء إدارات جهاز مكافحة الجرائم المالية، إضافة إلى المستشار الإعلامي …
أكمل القراءة »
وقعت مصلحة الضرائب أمس الثلاثاء اتفاقية تعاون مشتركة مع وزارة الداخلية لمكافحة التهرب الضريبي والجرائم المالية.. مثل المصلحة في توقيع الاتفاقية عمر الزروق نائب مدير عام مصلحة الضرائب ، وكان ممثل عن وزارة الداخلية جمال المزوغي رئيس قسم مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب بوزارة الداخلية . تهدف هذه …
أكمل القراءة »
دورة تدريبية لمكافحة الجرائم المالية اختتم مركز البحوث الجنائية والتدريب بطرابلس اليومين الماضيين الحلقة الثالثة من الدورة التدريبية المتعلقة بمكافحة الجرائم المالية، التي يستهدف بها عشرين عضو نيابة. استمرت الحلقة التدريبية على مدار أسبوعين لمدة خمسين ساعة، تناولت مسائل تسهم في تنمية قدرة أعضاء سلطة التحقيق على تقصي الجرائم المالية …
أكمل القراءة »
منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية