منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية
مقالات مشابهة
الصباح
أعلنت وحدة المعلومات المالية الليبية (The Libyan FIU) عن الإطلاق الرسمي لمنظومة goAML، وذلك في إطار جهود اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتطوير النظام الوطني لمواجهة الجرائم المالية.
وتأتي هذه الخطوة بدعم من محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي محمد عيسى، الذي يرأس اللجنة التى تعمل وفق المعايير الدولية لمجموعة العمل المالي (FATF).
تهدف منظومة goAML إلى تسهيل عملية تقديم البلاغات عن المعاملات والأنشطة المشبوهة إلكترونيًا من قبل المؤسسات المالية والجهات المعنية. ومن المتوقع أن تساهم هذه المنظومة في تحسين سرعة ودقة التقارير، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، بما في ذلك سلطات إنفاذ القانون والنيابة العامة، بالإضافة إلى تطوير آليات تبادل المعلومات.
وقد بدأت المصارف التجارية بتنفيذ إجراءات تسجيل المسؤولين عن الإبلاغ والولوج إلى المنظومة، تمهيدًا لاعتمادها بشكل كامل في عمليات رصد وتحليل المعاملات المشبوهة.
يُعد إطلاق منظومة goAML خطوة نحو تحديث البنية التحتية لمكافحة الجرائم المالية ، بما يتماشى مع المعايير الدولية المعمول بها في هذا المجال.
