منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية
مقالات مشابهة
أحال جهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الاموال وتمويل الارهاب ثلاث من المشتبه في تورطهم في عمليات مالية مع إحدى الجمعيات التابعة لمؤسسات المجتمع المدني إلى نيابة مكافحة جرائم الفساد الجزئية طرابلس لإتخاذ الإجراءات القانونية وفقًا لاختصاصها.
وكان كتاب قد ورد من النائب العام للجهاز يفيد الاشتباه في وجود عمليات مالية يشتبه في ارتباطها بجرائم غسل الأموال بإحدى الجمعيات التابعة لمؤسسات المجتمع المدني و ذلك من خلال إيداع مبالغ مالية على حسابات عدد من الأفراد بأحد المصارف ، بلغت قيمتها (286,000) دينار ليبي.
وبدورها باشرت إدارة التحري وجمع الاستدلالات أعمالها ، حيث أسفرت نتائج التحريات عن رصد حركات مالية على حساب الجمعية بلغ إجماليها (1,125,000) كما كشفت أعمال الاستدلال عن تنفيذ تحويلات مالية إلى جهات وأشخاص لا تربطهم أي علاقة أو صفة قانونية بأنشطة الجمعية ، الأمر الذي شكّل مؤشرات جدية على الاشتباه في ارتكاب جرائم غسل الأموال .
وباستكمال إجراءات جمع الاستدلالات ، ثبت الاشتباه في تورط كل من ( أ.م.ال ) و ( ن.م.ع ) و( أ.م.م ) في إدارة وتنفيذ تلك العمليات المالية .
