أعلن جهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال إحباط محاولة احتيال إلكتروني استهدفت مواطنًا عبر صفحة إلكترونية انتحلت صفة أحد المصارف التجارية، وأسفرت عن الاستيلاء على مبلغ مالي من حسابه المصرفي. وأوضح الجهاز أن فرق التحري باشرت فور تلقي البلاغ إجراءات التتبع الفني لحركة الأموال، حيث كشفت التحقيقات تحويل المبلغ إلى …
أكمل القراءة »
أحال جهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الاموال وتمويل الارهاب ثلاث من المشتبه في تورطهم في عمليات مالية مع إحدى الجمعيات التابعة لمؤسسات المجتمع المدني إلى نيابة مكافحة جرائم الفساد الجزئية طرابلس لإتخاذ الإجراءات القانونية وفقًا لاختصاصها. وكان كتاب قد ورد من النائب العام للجهاز يفيد الاشتباه في وجود عمليات مالية …
أكمل القراءة »
أعلن جهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب اليوم الخميس 30يوليو عن كشف تجاوزات مالية وقانونية بإحدى شركات استيراد الأدوية والمعدات الطبية، شملت التهرب الضريبي والمضاربة في سوق الدواء. وأوضح الجهاز أن الشركة استوردت أدوية ومستلزمات طبية عبر اعتمادات مستندية بالسعر الرسمي، ثم باعتها بهوامش أرباح تراوحت بين 100% …
أكمل القراءة »
تمكن جهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال من كشف وتفكيك خلية إجرامية متورطة في عملية احتيال إلكتروني استهدفت أحد المواطنين، عبر منصة “فيسبوك”، مستغلة وعود أرباح وهمية مقابل تحويلات مالية. وبحسب التحقيقات، قام الضحية بتحويل مبالغ مالية متتالية بعد إغرائه بنسبة ربح 15%، قبل أن يتبين تعرضه لعملية نصب ممنهجة، …
أكمل القراءة »
أصدر رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبد الله قادربوه، اليوم القرار رقم (336) لسنة 2025، والذي يقضي بـإيقاف الموظف (ج.ع.ع.م) عن العمل احتياطيًا، بصفته رئيس جهاز مكافحة الجرائم المالية وغسيل الأموال. يأتي هذا القرار استنادًا إلى تقرير صادر عن الإدارة العامة للرقابة على رئاسة الوزراء، ومراعاةً لمقتضيات المصلحة العامة. ويستند القرار …
أكمل القراءة »
منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية