منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية
مقالات مشابهة
تواصل النيابة التركية التحقيق في شبكة تُعرف باسم Dağ Grup متهمة بتنفيذ معاملات وهمية عبر أجهزة نقاط بيع (POS) وتحويل مبالغ مالية ضخمة، وأشارت التحقيقات إلى أن جزءً من أجهزة نقاط البيع أُرسِل إلى ليبيا واُستخدم في عمليات تبدو «افتراضية».
حجم المعاملات
التحقيقات الرسمية والإعلام المحلي التركي أكدت أن حجم المعاملات المُزْعوم يصل إلى عشرات المليارات من الليرات التركية، وأن السلطات أصدرت أوامر توقيف وحجز أصول (عقارات، سيارات، حسابات وبطاقات مشفرة) بحق عشرات المشتبه بهم، كما أُدخلت تقارير من هيئات رقابية مصرفية في ملفّ التحقيق.
تورط ليبيين
أما بخصوص صلة ليبيا والليبيين، فأوضحت المصادر التركية أن ليبيا كانت «وجهة» أو طرفًا مرتبطًا ببعض التحويلات أو مواقع وصول أجهزة POS، إلا أنه لا يوجد مصدر رسمي أو تغطية موثوقة نشرت أسماء أفراد ليبيين أو شركات ليبية تم توقيفها أو توجيه تهم علنية لهم ضمن هذا الملف حتى تاريخه، كما أن أسماء الليبيين المذكورة في أي مصادر غير رسمية أو تداولات عبر صفحات التواصل لم يتم تأكيدها من قبل النيابة أو وسائل الإعلام التركية الكبرى.
وجود ليبيا كـ«وجهة» في ملفّ يضع احتمالًا لوجود تعاملات مالية عبر قنوات غير رسمية لليبيين أو عبر وسيط من داخل تركيا، لكن التحقيق لا يثبت علنًا توقيف ليبيين حتى الآن.
التحقيقات
التحقيق ما يزال مستمرًا، فيما لم تُعلن بعد أسماء الشركات أو الأفراد الليبيين الذين قد تشملهم القضية.
وتشير التقديرات إلى أن تركيا أصبحت مسارًا مفضلاً لتجار ليبيين في التحويلات المالية غير الخاضعة للرقابة المصرفية، وهو ما يخضع حالياً لمراجعة دقيقة من الجهات الرقابية التركية.
منصة الصباح تتابع المستجدات وتتحقق من أي أسماء أو كيانات ليبية تُذكر في سياق القضية فور صدور بيانات رسمية
