أرشيف الوسم : غسيل الأموال

أعلن جهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال إحباط محاولة احتيال إلكتروني استهدفت مواطنًا عبر صفحة إلكترونية انتحلت صفة أحد المصارف التجارية، وأسفرت عن الاستيلاء على مبلغ مالي من حسابه المصرفي. وأوضح الجهاز أن فرق التحري باشرت فور تلقي البلاغ إجراءات التتبع الفني لحركة الأموال، حيث كشفت التحقيقات تحويل المبلغ إلى …

 أصدر رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبد الله قادربوه، اليوم القرار رقم (336) لسنة 2025، والذي يقضي بـإيقاف الموظف (ج.ع.ع.م) عن العمل احتياطيًا، بصفته رئيس جهاز مكافحة الجرائم المالية وغسيل الأموال. يأتي هذا القرار استنادًا إلى تقرير صادر عن الإدارة العامة للرقابة على رئاسة الوزراء، ومراعاةً لمقتضيات المصلحة العامة. ويستند القرار …

اختتمت اليوم فعاليات ورشة العمل التدريبية التي نظمتها جامعة القمة الحديثة بالتعاون مع جهاز مكافحة الجرائم المالية وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. شهد حفل الاختتام حضور رئيس جامعة الجفرة، إلى جانب رؤساء جامعتي القمة الحديثة ولبدة الكبرى، ومدراء إدارات جهاز مكافحة الجرائم المالية، إضافة إلى المستشار الإعلامي …