منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية
أعلنت الجهات المختصة بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب في ليبيا، رصد حركة تداول مصرفية غير طبيعية على أحد الحسابات، تضمنت إيداعات وتحويلات مالية تجاوزت قيمتها 24 مليون دينار ليبي. تحريات تكشف تدفقات مالية غير مبررة وجاءت الإجراءات، وفق بيان للجهاز على صفحته على بناءً على تعليمات نائب النيابة بمكتب …
أكمل القراءة »غسل الأموال: رصد تدفقات مالية مشبوهة تجاوزت 24 مليون دينار
