أرشيف الوسم : غسل الأموال

أكد مدير إدارة الامتثال بمصرف ليبيا المركزي عاصم الحجاجي، عودة المصرف لمرحلة الاستقرار مع عودة كافة الموظفين. وأشار الحجاجي في تصريحات نقلتها وكالة نوفا الإيطالية، إلى تركيز المصرف الآن على تعزيز الالتزام بالمعايير واللوائح الدولية. ولفت إلى أن جهود تحسين الأداء الداخلي وتعزيز الشفافية ساعدت في استعادة ثقة المؤسسات المصرفية …

ناقش محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير مع فريق رفيع المستوى من البنك الفيدرالي الأمريكي مجموعة من الموضوعات. ومن بين المحاور التي تم مناقشتها تعزيز التعاون القائم، وبعض التساؤلات والاستفسارات حول عدد من التحويلات المالية والإجراءات والضوابط الخاصة بالاعتمادات وإجراءات العناية الواجبة، وقضايا مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما تم التطرق …

الصباح تطرق النائب العام المستشار الصديق الصور، إلى بعض قضايا الفساد في وزارة الداخلية وما يتعلق بتجارة المخدرات. وأوضح الصور في مؤتمر صحفي اليوم، لعرض التقرير السنوي، أن هناك نحو 12 ألف مُدان صدرت بحقهم أحكام قضائية لم يتم تنفيذها، من بينهم 1623 يشتغلون في وزارة الداخلية أو يتبعونها، وصدرت …