منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية
مقالات مشابهة
قضت محكمة ساوثوارك كراون في لندن بسجن مصرفيين سابقين بعد إدانتهم بالاحتيال على صندوق ثروة سيادي ليبي، في قضية تعود إلى استثمارات أُديرت بين عامي 2009 و2014.
وحُكم غيابياً على الفرنسي فريدريك مارينو، المصرفي السابق في بنك جيه بي مورغان تشيس، بالسجن سبع سنوات ونصف، بعد إدانته بتهمة الاحتيال عن طريق خيانة الأمانة، لدوره في عملية احتيال بلغت قيمتها نحو 11.4 مليون جنيه إسترليني. وكان مارينو قد شارك في تأسيس شركة “إف إم كابيتال بارتنرز” لإدارة أموال مستثمرة من محفظة ليبيا أفريقيا الاستثمارية، وحصل على عمولات غير معلنة مقابل استثمارات في منتجات مالية معقدة.
كما أدانت المحكمة المصرفي السويسري السابق في بنك يوليوس باير، يوشيكي أومورا، بتهمة الاحتيال، وحكمت عليه بالسجن ثلاث سنوات ونصف، بعد ثبوت عمله وسيطاً ومساعدته في تحويل أرباح سرية عبر شركات خارجية.
وقالت القاضية إن المتهمين اختلسوا ملايين الدولارات عبر رسوم خفية، مشيرة إلى أن تعقيد الصفقات استُخدم للتغطية على المخالفات. ولا يزال مارينو مقيماً في فرنسا وأومورا في سويسرا، في ظل عدم تسليم البلدين لمواطنيهما إلى بريطانيا.
