منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية
مقالات مشابهة
أعلنت الجهات المختصة بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب في ليبيا، رصد حركة تداول مصرفية غير طبيعية على أحد الحسابات، تضمنت إيداعات وتحويلات مالية تجاوزت قيمتها 24 مليون دينار ليبي.
تحريات تكشف تدفقات مالية غير مبررة
وجاءت الإجراءات، وفق بيان للجهاز على صفحته على بناءً على تعليمات نائب النيابة بمكتب النائب العام، حيث رصدت وحدات التحليل المالي عمليات مصرفية لا تتناسب مع طبيعة النشاط المصرح به للحساب.
وأوضحت التحريات أن التدفقات المالية لم تكن مدعومة بمستندات أو مبررات تجارية تثبت مشروعيتها، كما كشفت إجراءات الاستدلال عن إيداع وتحويل الأموال عبر شبكة من الأشخاص والجهات المتعددة، ما عزز الاشتباه في وجود عملية منظمة لغسل الأموال.
تحديد المستفيد الحقيقي من الحساب
وبعد تكثيف أعمال البحث والتحري وتتبع المسارات المالية، تمكن ضباط الجهاز المختص من تحديد هوية المستفيد الحقيقي من الحساب، والذي جرى الإشارة إليه بالأحرف الأولى (أ. ي. م).
واتخذت الإجراءات القانونية والاستدلالية اللازمة بحقه، قبل إحالته إلى مكتب النائب العام لمباشرة التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
