منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية
مقالات مشابهة
نجح جهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، ممثلاً في إدارة الجرائم الإلكترونية المالية، في تفكيك شبكة احتيال إلكتروني تورطت في تنفيذ عمليات تصيد إلكتروني منظمة استهدفت مواطنين عبر صفحات دعم فني وهمية تنتحل أسماء مصارف ليبية.
وجاءت التحركات الأمنية، وفق بيان للجهاز عبر “فيسبوك” عقب تلقي الإدارة ثلاثة بلاغات من ضحايا تعرضت حساباتهم المصرفية للاختراق، ما أدى إلى خسائر مالية بلغت نحو 97.145 ألف دينار.
وباشرت فرق التحري تتبع مسار الأموال المحولة، حيث تم تجميد الحسابات التي استقبلت المبالغ المالية المسروقة، فيما كشفت التحقيقات عن وجود وسطاء يعملون على شراء الدولار من السوق الموازية وتحويله لاحقاً إلى المستفيدين النهائيين المرتبطين بالشبكة الإجرامية.
وأسفرت عمليات جمع الأدلة وتحليل البيانات ومطابقتها مع المعلومات الواردة في محاضر الاستدلال عن تحديد هوية عدد من المتورطين في الوقائع محل التحقيق.
واعترف أحد المشتبه بهم بدوره في نقل عوائد مالية متحصلة من عمليات الاحتيال لصالح أحد أقاربه الذي يُعتقد أنه المسؤول الرئيسي عن إدارة الشبكة، مقابل عمولة مالية محدودة. كما أقر متهم آخر بتورطه في تحويل مبالغ مالية بالدولار إلى المستفيد النهائي من العمليات الإجرامية.
وكشفت التحقيقات أن العقل المدبر للشبكة يقف وراء إدارة صفحات مصرفية وهمية تُستخدم لاستدراج الضحايا والحصول على بياناتهم المصرفية، قبل الاستيلاء على الأموال وتحويلها عبر سلسلة من الوسطاء لإخفاء مصدرها.
وأكد الجهاز ضبط اثنين من المتهمين وإحالتهما إلى نيابة مكافحة جرائم الفساد الجزئية بطرابلس تحت الحراسة المشددة، لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين.
